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SESION ORDINARIA No.18- 2014

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Que celebra el Consejo de Administración en la Sala de Sesiones en Moìn, con la siguiente asistencia:

Licda. Ann Mc Kinley Meza Presidenta Ejecutiva Licda. Magda Verónica Taylor Wa Chong Vice Presidenta Prof. Virginia Aguiluz Barboza Directora

Ing. Rachid Esna Williams Director Ing. Carlos Gómez Araya Director Sr. Rodolfo Vindas Gutiérrez Director Dr. Erick Castro Vega Director

Sr. Carlos Thomas Arroyo Gerente General Sr. José Aponte Quirós Gerente Portuario Ing. Jorge Soto Morera Gerente de Desarrollo Licda. Jill Salmon Small Jefe Departamento Legal a. i

Sra. Joyce Gayle Thompson Secretaria General El Lic. Alexander Hines Céspedes, Auditor General, se disculpa por su no asistencia a la Sesión de Junta Directiva por tener que atender un juicio en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial en San José. Preside: Licda. Ann Mc Kinley Meza Al ser las 09:09 horas inicia la sesión. ORACIÒN: (A cargo del Ing. Jorge Soto Morera). ARTÌCULO I APROBACIÒN DE ACTAS ACUERDO No.225-14 Se aprueban las actas de las Sesiones Ordinaria No.17-2014,

Extraordinaria No.18-2014 con una observación, ambas celebradas el 15 de mayo 2014.

La Licda. Verónica Taylor Wa Chong; Vice- Presidenta, Prof. Virginia Aguiluz Barboza, Directora y el Sr. Rodolfo Vindas Gutiérrez, Director, no votan las actas de las Sesiones Ordinaria No.17-2014, Extraordinaria No.18-2014, ambas celebradas el 15 de mayo 2014, por cuanto no estuvieron presentes en las mismas.

I-a) OBSERVACIÓN AL TEMA DE DISCUSIÒN DE LA SOLICITUD DE COCATRAM

PARA REALIZAR LA REUNIÒN DE REPICA EN COSTA RICA PARA EL AÑO 2015.

SR. CARLOS THOMAS: En la página 6 de la Sesión Ordinaria No.17-2014, en la última línea de los intercambios de ideas sobre la solicitud de la COCATRAM para realizar la Reunión de Repica en Costa Rica para el año 2015, al final solo se toma nota.


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ING. RACHID ESNA: Sobre este tema Don Carlos, el que hace las convocatorias es el MOPT, y usted lo dijo muy claro, no había directores administrativos nombrados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ¿porque JAPDEVA se va a comprometer?, y usted sabe que son los Ministros de Centroamérica y cada uno tiene su representante, al que le corresponde el evento de la COCATRAM es el MOPT. Nuestra Presidenta, solicitó un tiempo prudencial, estamos en un nuevo gobierno y aún no han nombrado a varias personas. SR. CARLOS THOMAS: Solamente estaba realizando la consulta si era tomar nota. ING. RACHID ESNA: No se podía aprobar nada. PROF. VIRGINIA AGUILUZ: Primero que nada darle la bienvenida, y decirle que es muy importante que la Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA haya quedado en una persona limonense , eso le da un giro al accionar, aunque nosotros con Don Allan , nos llevamos muy bien, y sabemos que puso todo su esfuerzo para sacar adelante varios proyectos, me satisface que sea usted de Limòn y hay un sentimiento como sacamos muchas cosas buenas para la provincia, no voy a estar aquí pero sepa que en lo que se puede colaborar siempre que sean cosas buenas para nuestra región voy a estar, el tema partidario debe quedar de lado cuando se trate de asuntos que beneficie a nuestra provincia. El tema de la COCATRAM y de la actividad que se pueda realizar el otro año en Costa Rica , me parece que no debemos verlo como tomar nota, es un tema importante, he asistido a las actividades, no creo que sea un tema de turismo de empresas portuarias, ahí se ven temas importantes, se conoce los proyectos que se estàn viendo en la región y a JAPDEVA le tiene que interesar, son charlas que se brindan por especialistas, por lo que considero que JAPDEVA debe hacer una instancia al Ministerio de Transportes para solicitarle que ojalá se le dé el visto bueno para que el próximo año la REPICA se realice en Costa Rica . JAPDEVA no puede estar aislado de lo que sucede en el resto de los países Centroamericanos y si bien es cierto como dice el compañero Rachid, no somos nosotros los que decidimos al final, pero si podemos hacer la solicitud formal al Ministerio de Transporte para que adopte la posición afirmativa para que esta actividad se realice en Costa Rica, el no hacerlo como país no nos deja bien ante las autoridades portuarias. LICDA. ANN MC KINLEY: Quisiera aclarar dos puntos, primero sobre la integración, quienes son los que lo integran por Costa Rica, tenemos JAPDEVA,INCOP, la Sociedad Portuaria de Caldera, División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Publicas . el jueves pasado por medio de Doña Verónica, logré conversar con el Presidente de la COCATRAM , Otto Novack, lo que se me indicó es que Panamá está en la misma situación , en un gobierno de transición, de igual manera Panamá estaba solicitando ese tiempo, sin embargo ellos me comentaron la siguiente propuesta: Realizarán una gira al país y piensan reunirse con todas las partes, porque la actividad está avanzada , y estàn los recursos, van a venir ,no se sabe la fecha y el mes , pero vienen con esa misión, se lo comenté al señor Ministro del MOPT y estamos a la espera que lleguen a Costa Rica. Es importante que todas las partes estemos involucradas, no es una actividad únicamente donde JAPDEVA debe estar interesada, sino tenemos que lograr que el MOPT se interese, una actividad como esta tenemos de aprovechar la oportunidad para decirle al MOPT que coordinen de verdad la actividad con la parte que les corresponde, igual con el INCOP, se me indicó por parte del Presidente Ejecutivo que desea realizar una gira a Limòn y de visitarnos en una reunión de Junta Directiva de JAPDEVA, con la Sociedad Portuaria no he establecido ninguna relación


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con ellos , pero a través del Presidente Ejecutivo del INCOP lo haremos . Si las cosas estàn así como lo planteó el señor Presidente de la COCATRAM en cuanto a los gastos haremos lo posible. PROF. VIRGINIA AGUILUZ: COSTA RICA fue sede en el año 2008 y a JAPDEVA le correspondió la organización. LICDA. VERÒNICA TAYLOR: Como estábamos en una representación país como autoridad portuaria y no había ningún otro representante de Costa Rica, y cuando se nos informan que hay que anunciar la Sede, tuvimos que decir con toda la pena que estábamos en transición y no podíamos decidir por el país, y es un tema que hay que coordinarlo con las autoridades competentes, pero también es muy enriquecedor y un tema de integración. En la exposición del Gerente Portuario se aplaudió por lo menos en el avance del proyecto , como Directora fue impresionante las cosas que el Gerente manifestó en su presentación del tema del manejo del Puerto y que yo ignoraba , se maneja aquí cosas más que todo administrativa, la parte operativa son ellos los que tiene ese conocimiento y experiencias. Es muy importante y siento que Costa Rica y Nicaragua con tantas limitaciones de armar un evento como ese les quedó muy hermoso, y creo que nosotros tenemos más capacidad y mejorar este tema y confió que Costa Rica se va a lucir. Si es importante que nos manifestemos que en la medida que el gobierno de Costa Rica y de sus autoridades autoricen este evento, estaremos en la mejor disposición de darles el acompañamiento. PROF. VIRGINIA AGUILUZ: Mi comentario viene en esa línea, si pudiéramos manifestar que siempre y cuando el MOPT lo tenga a bien, JAPDEVA está en la mejor disposición como empresa portuaria a colaborar y participar. LICDA. ANN MC KINLEY: Hay un informe que van a presentar los participantes que fueron a Nicaragua, de ahí podemos aprovechar y ver la información y así no alterar el orden en esta sesión. AL RESPECTO SE TOMA NOTA. ARTICULO II ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. NO SE PRESENTARON ARTICULO III ASUNTOS DE LAS GERENCIAS III-a) INFORME VERBAL SOBRE LA LLEGADA DE LA LANCHA PILOTO. SR. CARLOS THOMAS: Mañana en el Barco CHIQUITA SCANDINAVIA , llega la lancha de piloto que se compró a la empresa DAMEN SHIPYARDS por un monto de $1.600.0 mil dólares , es una noticia importante, me parece que la Oficina de Prensa y Relaciones Publicas debe tomar las medidas para tomar las fotos, y buscar que se publique y esperemos que en el menor plazo posible esté operando la lancha, con esto se resuelve un tema de equipo, porque ahora tenemos dos lanchas y una de Back UP o de reserva que sería la lancha Quiribrì adquirido en el año 1999 por JAPDEVA.


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Al respecto SE TOMA NOTA. III-b) OFICIO GP-406-14 NOTA DIAF-256-14 INFORME DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÒN PORTUARIA AL 30 DE ABRIL 2014.

SR. JOSE APONTE: La Gerencia Portuaria, presenta el Informe Mensual al 30 de Abril del 2014, de la Ejecución Presupuestaria, en el primer cuadro está el ingreso programado al 30 de abril del año en curso, correspondía a ¢13.534 millones de colones y el registrado fue de ¢13.787 millones de colones , lo cual nos muestra un superávit a eso fecha ¢253 millones que equivale a 1.62% de los ingresos esperados y el pendiente por ingresar que es el 66% que es lo que corresponde a los cuatrimestres que es un total de ¢26.815 millones. Posteriormente se presenta un cuadro con lo que ha sido el comportamiento de los ingresos corrientes de JAPDEVA en los años 2012, 2013, 2014, y en la gráfica superior se muestra como éste año ha tenido un ingresos superior a los dos años anteriores. En la distribución de los ingresos en la Administración Portuaria le correspondieron ¢36.350.9 millones que el 89.53% y a Desarrollo ¢ 4.251 millones que equivale al 10.47% de los ingresos. Los ingresos corrientes presupuestados en millones de la Administración Portuaria tiene ¢12.117 millones y en lo registrado tiene ¢12.462 para una diferencia de ¢345 millones, en los egresos tenía el presupuesto de ¢12.117 y en los egresos efectivos en ¢12.756 para una diferencia de ¢639 millones. Esa diferencia especialmente en lo que corresponde a la parte de Planillas es que JAPDEVA tiene un pago bisemanal y cada cierto tiempo se da un pago adicional en el mes que se convierte en un tercer pago de un mismo mes y esto debe ser prorrateado entre el lapso que se da en un pago y otro. Adicionalmente en el primer cuatrimestre se incluye lo que es el pago del salario escolar y el pago de una bonificación que está en Convención Colectiva que equivale a un presupuesto que debe ser distribuido mensualmente, pero como se hace en los primeros meses del año entonces presenta un excedente en la ejecución. LICDA. VERONICA TAYLOR: En el cuadro No. 2 hacemos la observación en Ingresos Corrientes Registrados, tiene un monto de ¢12.462 millones y pareciera que la suma de ¢345 millones es positiva, porque lo indican como déficit. SR. JOSÈ APONTE: Para los efectos contables cuando es negativo se muestra entre paréntesis y cuando es positivo queda fuera de paréntesis, vamos a corregir el cuadro para que se muestre positivo. En el cuadro 2.2 se hace una muestra de la distribución de lo que es el peso del gasto, donde vemos ahí que la parte de remuneraciones y cargas sociales tiene un peso equivalente en el acumulado del 76.8%, lo que es la parte de cargas sociales debe incluirse y sube el peso total a un 83.1%. Tenemos lo que son las transferencias corrientes, tiene un peso de 0.3% en lo ejecutado, materiales, suministros y servicios tiene un peso de un 13% y en los bienes duraderos adquiridos tiene un peso de un 6.5% para una ejecución total de un 102.4% y eso


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tiene que ver con la explicación anterior, respecto al incremento en la parte del costo de salarios de incentivos que distribuidos va ajustando esa diferencia. SR. CARLOS THOMAS: Esto va a ir bajando conforme transcurran los meses hasta llegar a pagar el aguinaldo, SR. JOSE APONTE: En la parte de cuadro siguiente va lo que corresponde al resumen acumulado del tiempo extraordinario, suplencias e incapacidades vemos como el presupuesto del 2014 tenía del tiempo extraordinario previsto en ¢1.950 millones, para suplencias ¢600 millones, incapacidades ¢650 millones y la proyección muestra al cierre de año en el caso de tiempo extraordinaria un faltante de ¢177 millones en suplencia se ¢252 millones y se ha bajado un poco las incapacidades que en éste momento muestra para final de año un ligero superávit de ¢5 millones. LICDA. VERÒNICA TAYLOR: Eso se da siempre y cuando se mantenga el tipo cambiario. SR. CARLOS THOMAS: Esto hay que tener cuidado porque no sabemos cuánto será el aumento de salario para el segundo semestre. Hay que considerar que el aumento mismo afecta todos los pluses que cada empleado tiene. ING. RACHID ESNA: Las horas extras y las suplencias se pueden solucionar. El déficit proyectado en el documento son horas extras eventuales, no puede ser las fijas porque ya tenemos cuantas serán por año y se puede presupuestar bien. Los ¢177 millones son las que estàn provocando las horas eventuales y eso la Administraciòn lo puede parar. LICDA. VERONICA TAYLOR: Esto es una proyección sin tomar en cuenta el aumento. SR. RODOLFO VINDAS: Yo creo de hecho para poder frenar ese gasto de horas extras ocasionales o las inventadas eso tiene que ser ya sea una política de la Administración o de la Junta Directiva en donde muy planificadamente y ordenadamente se determine cuantas horas extras se van a utilizar y esas son las que se autorizan, ¿Por qué? Porque si le damos libertad, los jefes de departamento son buenos para estar dando horas extras, entonces hay que verlo siempre viendo de que no vaya a entorpecer las labores que se están brindando pero si un tope razonable para que no se pase de eso y de eso regulamos un poco las horas extras de la parte administrativa. SR. JOSE APONTE: Quiero señalarles que en el punto 2.2.1 en el punto b) donde habla del tiempo extraordinario, se hace la observación al final de párrafo donde dice: “tómese nota que esta subpartida fue reducida para efectos de balancear al presupuesto ordinario y que será necesario reforzar para atender el consumo y el impacto de los aumentos salariales”. Se hace la proyección de ingresos anuales y con base a esto es que se hace la distribución de los recursos, obviamente en la medida de lo posible de darle prioridad a la parte salarial. En principio uno de los fines más importantes que debe considerar la Administración para reducir conflictos, pero en la parte de tiempo extraordinario casi siempre tratamos de ser muy cautos y en la medida de lo posible hacemos una proyección para efectos de presupuesto inicial de reducir un poco el concepto y poder balancear lo que es el presupuesto como un todo, ahí en realidad la diferencia proyectada en lo que es salarios anda cerca de ¢450 millones.


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En el presupuesto del año pasado incluso, lo que hicimos en un esfuerzo de la Administración, se tomó una cantidad de plazas que no estábamos utilizando y prácticamente las congelamos para poder darle un poco más de recurso. Obviamente sabíamos que al cierre del primer Semestre íbamos a tener una proyección que nos iba a señalar de qué tamaño era la diferencia y son los recursos que tenemos que ajustar, para nivelar el presupuesto hacia el cierre de año, eso no quiere decir que no tengamos las previsiones del caso para controlar en la medida de lo posible el gasto de tiempo extraordinario. Este año al cierre del primer cuatrimestre estamos mostrando una diferencia con respecto al año anterior, para ésta fecha nos mostraba para el cierre de año íbamos a tener un déficit del orden de los ¢4.000 millones, pero éste año. Comentaba la Directora Taylor las condiciones de la diferencia del tipo de cambio nos ha venido a favorecer bastante y los recursos en este momento están saliendo de una manera diferente y podemos mostrar al cierre del primer cuatrimestre una proyección si se quiere de superávit con respecto a los ingresos. Para concluir el informe en la parte final viene una explicación sobre las diferentes partidas, en la última página el punto 2.2.2 que habla de los Intereses de Amortización de Deuda Externa. Está el presupuesto de ¢1.000 millones que tiene que ver con el pago de la deuda del Puesto 5-6 del crédito con la República de Taiwán y la proyección de una serie de compromiso de pago para los nuevos equipos que estamos adquiriendo. En el 2.2.3 Transferencias Corrientes, está una proyección que tiene que ver con la COCATRAM, Pensiones de Ferrocarril, Subsidios de Defunciones y otras Indemnizaciones, en el caso de la COCATRAM estamos viendo que están subiendo lo que es el monto de las cuota anual . En lo que es Servicios, el presupuesto de esa partida para el año 2014 muestra ¢3.973 millones, a la fecha se ejecutaron ¢946 millones y contempla el pago de servicios fijos como agua, luz, teléfonos, seguros, alquiler de edificios, viáticos, capacitación y mantenimiento de maquinaria y equipo. Tengo aquí una modificación que al estar yo fuera del país no se había tramitado, inclusive no se incluyó dentro del programa de la Sesión de hoy, pero me parece si usted lo tiene a bien señor Presidenta y los señores Directores, se las podría repartir para que la consideren, en realidad es una Modificación Presupuestaria NO.3 que le viene a dar contenido económico a la modificación que se realizó de la reasignación de unas plazas de la operación para poder nombrar los choferes de cabezal, para el equipo nuevo recién adquirido y poder hacer los nombramientos a la brevedad del caso para poner ese equipo a trabajar. En el punto 2.2.5 del documento, tenemos un presupuesto anual de ¢2.085 millones que a la fecha correspondía a la ejecución de ¢695 millones y se registró una suma ¢678 millones que incluye compra de repuestos, herramientas, materiales de oficina, limpieza y seguridad, inclusiva alimentación, combustibles, uniformes y zapatos de seguridad y otros. En bienes duraderos tenemos un presupuesto de ¢1.842 millones y se programó a la fecha de ¢614 millones y presenta un registro de ¢738 millones y un remanente de ¢1.104 millones, lo que sucede es que en ésta ocasión va de la mano con una serie de licitaciones tramitadas el año anterior y por razones de tiempo a Diciembre, al no haber sido ejecutadas se trasladaron para la ejecución en éste año y ya procedimos a su ejecución. DR. ERIK CASTRO: Siento que si estamos iniciando una nueva Administración y así como recortamos las sesiones a una por semana, eliminando las extraordinarias, creo que es


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conveniente que la Administración elimine el pago de horas extras y sustituciones en la parte Administrativa, que se le deje a la parte Operativa que es la que produce recursos .Los meses que llevo acá y me imagino en los años que llevan ellos, siempre hemos oído de las buenas intenciones que estamos tratando de reducir el número de horas extras y así poder sanear un poco las finanzas de las Instituciones, no podemos depender del valor de cómo está el dólar para ver la parte financiera de la Institución y si estamos claros que lo más importante es dotar de equipo a la empresa para obtener más recursos, entonces debemos de hacer un esfuerzo extraordinario en la parte Administrativa al respecto. Al respecto SE DA POR RECIBIDO. III-b) OFICIO GP-407-14, ADJUNTO NOTA DIF-062-14 ESTADOS FINANCIEROS AL

30 DE ABRIL 2014 SR. JOSE APONTE : Se presentan los Estados Financieros de la Administraciòn Portuaria –Estado de Resultados y Balance de Situación al 30 de abril 2014, ajustado al formato establecido por la Contabilidad Nacional registrándose en el Estado de Resultados un superávit Corriente/ operativo por el orden de ¢1.684.3 millones que produce una reserva neta de ¢ 1.007.6 millones . Con el objetivo de facilitar el análisis, el presente informe se confecciona en un esquema preparado por la Administraciòn y que permite exponer de manera puntualizada las diferentes partidas de los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de JAPDEVA-Administraciòn Portuaria. En los Ingresos Corrientes, tenemos los servicios la nave, servicios a la carga y otros ingresos, en el año 2013 tuvo un promedio de ¢12.425.6 millones y para el 2014 va en un promedio de ¢13.743.9 millones para una diferencia de ¢1.318.3 millones que equivale a la variación de 10.6% y de los ingresos de servicios a la Nave presenta un decrecimiento del 0.6% como resultado dela reducción en el número de servicios conexos brindados en el Complejo Portuario Hernán Garrón –Gastón Kogan. Si se mantiene el comportamiento a los largo del periodo 2014 se originaría un ingreso anual de ¢41.231.7 millones. Los ingresos corrientes-operación producidos al 30 de abril registran la suma de ¢13.743.9 millones mientras que lo estimado en el Presupuesto Ordinario para el periodo 2014 es por el monto de ¢ 40.601.9 millones, lo que representa un ingreso mensual de ¢3.385.5 millones, que al mes de abril el recaudo esperado era de ¢13.534.0 millones, lo que produce un superávit de ingresos corriente operación para el primer cuatrimestre de ¢209.9 millones. A partir del periodo 2012 y subsiguientes, la variación fue superior a los diez puntos porcentuales que se materializa en un leve crecimiento de los valores económicos, lo que se traduce en una mayor demanda de servicios portuarios y por consiguiente mayores ingresos, en las unidades físicas no tiene el mismo crecimiento sino que los ingresos nos está dando el diferencial. La estructura de gastos acumulados al 30 de abril en observancia de los ingresos corrientes-operación que se convierte en la base de partida en un 100%. Cada partida de gasto se expresa como la porción de los ingresos corrientes-operación que financiaron los gastos, lo que permite establecer cuanto destina JAPDEVA a determinado tipo de gasto por cada colón de ingreso. Del


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mismo modo se resume los gastos de la siguiente manera: Remuneraciones más Cargas Sociales más el Fondo de Ahorro en 67.3%, Gastos por transferencias (subsidios por incapacidad laboral, prestaciones legales, cuota ARESEP, OEA, AAPA en un 4.0 %, aporte a la Administración de Desarrollo 9.6%, con un sub total de 80.9%. Los Gastos de Administraciòn más reparaciones, transporte y otros servicios de operación, materiales y suministros y gastos financieros en un 7.1% , y en depreciación un 4.9% con un gran total de 92.9%. El Balance General o de situación, el análisis vertical constituye la proporción porcentual que guarda cada partida del estado con respecto a la cifra total del activo y del total del pasivo más patrimonio. Esta técnica identifica la importancia e incidencias relativas de cada rubro y permite una mejor comprensión dela estructura y composición de los estados financieros. En los activos totales al 30 de abril 2014 los activos totales registran la suma de ¢76.791.7 millones en contraste con los ¢77.021.7 registrados en el mismo periodo del año 2013. Al 30 de abril los activos no corrientes atendieron a las suma de ¢1.300.2 millones en contraste con los ¢1.270.7 millones registrados en el periodo 2013, lo que representa un aumento del 2.3%. El pasivo no corriente o largo plazo está integrado por la deuda con la República China de Taiwán empréstito que se utilizó para el financiamiento del puesto 5-6 del Puerto Gastón Kogan, estructuralmente representa un 2.6% del pasivo y patrimonio. Este rubro pasó de ¢436.6 millones en abril 2013 a ¢1.965.8 millones en el mismo periodo del 2014., lo que refleja un incremento de ¢1.529.2 millones con respecto al periodo anterior. El aumento reflejado obedece al traslado de la proporción de la deuda correspondiente a este año al pasivo circulante, conforme las normas contables, así como, el registro del adeudo a RECOPE por concepto del alquiler de los Remolcadores, durante el periodo que abarca el 22 de diciembre 2011 al 30 de setiembre del 2013 por un monto de ¢2.510.7 millones. La fortaleza patrimonial registra un monto de ¢70.920.7 millones en el 2014 en contraposición con el registrado en el 2013 por la suma de ¢71.930.8 millones reduciéndose en un 1.4 % generado por una disminución de los resultados acumulados. LICDA. ANN MC KINLEY: La semana pasada se discutió sobre el ordenamiento y una de las instrucciones que he girado con relación a estos informes, es importante no solamente presentar el informe sino que la Gerencia debe de hacer un esfuerzo para presentar su informe de resumen para los señores directores y con sus comentarios o sea cuales son aquellos aspectos que consideran importante que los directores deben poner atención especial. Si viene un informe para conocimiento de la Junta Directiva porque es parte de los informes mensuales que tiene que estar entregando las Gerencias, si es importante que de parte del Gerencia se presente un criterio, cual es la posición que se tiene como Gerente de esa área con relación al manejo que se está dando. Inclusive que planteen las recomendaciones, por lo tanto para los próximos informes que se presenten en Junta Directiva se considere eso por las Gerencias, porque eso brinda la ayuda para profundizar en la discusión. SR. JOSE APONTE: Lo que se crea con los Informes financieros es una explicación de los Estados Contables, la Administración lo que hace es relatar a cada uno de las partidas o sub partidas del porque el comportamiento que está teniendo en comparación del periodo del año anterior, sin embargo lo haremos más ejecutivo el resumen.


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LICDA. ANN MC KINLEY: Un informe así detallado me parece importante para la Junta Directiva, a la par de eso es valioso que las Gerencias adjunten cual es el análisis que ustedes le hacen al documento para la Junta. No es solamente presentar un informe, sino por ejemplo; en el lugar que estoy de acuerdo a las posibilidades que tenemos cuales son las medidas que se deben tomar. Con el cargo que tienen ustedes señores Gerente, hay decisiones que pueden implementar, no se debe esperar que sea la Junta Directiva la que decide., sino la Junta Directiva debería de tomar cartas en el asunto, sobre aquellas cosas que se les escapa a las competencia de las Gerencias y por lo tanto le corresponderá a la Junta Directiva tomar esas decisiones, pero como Gerentes hay cosas que no se estàn realizando y lo más que podría decirle la Junta Directiva al Gerente es ¿porque no se está ejecutando tal cosa? Eso se refleja en los rendimientos de los resultados que tienen del personal que está a su cargo. ING. RACHID ESNA: Debería de venir desglosado este superávit, no es porque tengamos más toneladas, no es porque han llegado más barcos, simplemente fue por la subida del dólar, y eso es muy riesgoso. Debe venir reflejado, porque no podemos estar basados con la subida del dólar, así como subió así puede bajar. LICDA. ANN MC KINLEY: Es importante para esta Junta Directiva, tener claro si la política de los Gerentes en el término de la Ejecución Presupuestaria, ven como este tipo de fenómeno en el alza del dólar como lo positivo, porque si esas son sus valoraciones, entonces eso no les va a permitir tomar otras medidas en cuanto a la Ejecución Presupuestaria, me parece que es importante para efectos de las responsabilidades que tienen como Gerentes. SR. JOSE APONTE: Dos observaciones estos informes presupuestarios, solo se reciben y se aprueban trimestralmente para los trámites ante los entes contralores y la otra que preguntarle su decisión con respecto a la Modificación Presupuestaria No.3 para nombrar a los operadores de los nuevos cabezales. LICDA. ANN MC KINLEY: Con relación a la Modificación Presupuestaria No.3 hasta ahora lo estoy recibiendo, no le podría responder, siendo responsable, necesito revisar la misma con el equipo y tener mi opinión como Presidenta Ejecutiva. SR. RODOLFO VINDAS: Es importante detener esta situación, porque siempre se ha dado, se nos trae el mismo día y hay que aprobarlo sin haber hecho el análisis. LICDA. VERÒNICA TAYLOR: El equipo se compró, no se ha publicitado, no se ha inaugurado o sea no se ha dado a conocer, seguimos en la misma situación. ING. RACHID ESNA: Solicito que el señor Gerente Portuario traiga para la próxima semana, en la parte de rebajos de la Modificación Presupuestaria que se presenta. Cómo van a rebajar 60.0 millones de colones a la Bonificación de los Prácticos, porque esto se puede presupuestar exactamente, son 8 Prácticos. LICDA. ANN MC KINLEY: Señores directores y directoras si ustedes me lo permiten dejamos el tema de la Modificación Presupuestaria No. 03 -2014 para la próxima semana. Hay una nota que le haré llegar a los señores gerentes, para que este tipo de cosas no pasen, que los documentos no lleguen a Junta Directiva sin haber pasado por la Presidencia, para que ustedes estén con toda la información y se pueda tratar los temas de manera adecuada para la toma de una decisión


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Luego de las explicaciones el informe SE DA POR RECIBIDO. ARTICULO IV MOCIONES DE LOS SEÑORES DIRECTORES.

IV- a) TEMA DEL REMOLCADOR ALQUILADO (ING. CARLOS GÒMEZ)

ING. CARLOS GÒMEZ: Han pasado dos meses, y nos han informado que la carta para rechazar el remolcador, de acuerdo a la resolución de la parte técnica donde no se aceptaba por varios desacuerdos con el cartel, quisiera que nos informara como está la realidad. En la radio se escucha la intervención del Sindicato y lo que hacen es informar a la población cosas de lo que está sucediendo con el remolcador, e inclusive han dicho que el remolcador entró a Costa Rica y no pagó los impuestos, también informaron que el remolcador entró a nombre de JAPDEVA y por lo tanto se estaba investigando que no era legal.

LICDA. VERÓNICA TAYLOR: A todos nos interesa la información, pero deberíamos de solicitar un informe a la Gerencia Portuaria, puede ser para la próxima sesión y lo analizamos.

LICDA. ANN MC KINLEY: En todo tomo nota, no puedo emitir un criterio, debemos hacer un diagnóstico , he solicitado informes a los Gerentes, para entender lo que está pasando y realizando las investigaciones del caso para ver qué tan cierto de los comentarios , si estamos conversando sobre un equipo que no se pagó impuesto , que se dice que salió a nombre de JAPDEVA, estoy solicitando al Departamento Legal la documentación y estamos realizando la investigación, no solamente eso, también el caso de las incapacidades , JAPDEVA está dentro de las estadísticas de las tres primeras instituciones con más personal que se incapacita , cuando las personas se incapacitan ,no se incapacita para irse de vacaciones sino porque ,no pueden trabajar porque tienen algún problema de salud, en este caso es saber que está pasando en la institución para tomar las medidas necesarias y lograr que el personal pueda trabajar. De igual manera con el pago del tiempo extraordinario, es excesivo lo que se está pagando, dentro de ese diagnóstico la casa no está ordenada y hay que tomar las medidas correctivas, hay que escuchar a los funcionarios y hay una parte que nos corresponde a cada uno y tomar las decisiones que se tengan que tomar, y tener un JAPDEVA que sea competitivo desde la parte de la Administraciòn Portuaria como la de Desarrollo.

DR. ERIC CASTRO: En la sesión pasada indiqué que le toca a la Administraciòn el tema de los nombramientos. Hay un grupo de 400 a 500 personas haciendo fila para realizar sustituciones dentro de JAPDEVA sin tomar en cuenta la experiencia a que tiene cada uno en el campo. Se puede disponer de un grupo determinado y no tener tantas personas en espera. Tal vez eliminando las horas extras y las sustituciones sepamos hasta donde JAPDEVA tiene más empleados o realmente le hace falta empleados para poder competir.

LICDA. VERÓNICA TAYLOR: Hemos tenido ese tipo de inquietudes pero sabemos que muchas cosas estàn convencionales, no es simplemente que a nosotros no nos parezca, pero esa es la realidad de la institución, en ese sentido de la Comisión de nombramientos es de Convención Colectiva, en algún momento se pensó que la compensación salarial era suficiente para motivar al empleado y en este momento que entre más se gana más necesidades tiene la persona, y el dinero es insuficiente o sea es insaciable , hay otros factores que vienen a contribuir en la inteligencia emocional del trabajador, es un gran reto y espero realmente que estemos todos a su lado apoyándola y esperemos que rinde resultados porque si es un gran reto cultural de la institución pero hay que matricularse en ese sentido y en esa línea para apoyarla.


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PROF. VIRGINIA AGUILUZ: En JAPDEVA hay funcionarios muy buenos, pero hay un mal ambiente laboral, quizás por costumbres y hay que ver como se vuelven a revertir, porque no nos conviene como institución, hay funcionarios acá que le merece mucho respeto, tenemos el caso del Lic. Alberto Taylor de la Administraciòn de Desarrollo y doña Joyce, hay momentos para tratar de hacer cambios y ojalá se logre hacer. Hace unos cuatro años se planteó hacer una reestructuración hecha por el CICAP de la Universidad de Costa Rica donde se definió que había duplicidad de funciones y las decisiones se toman en forma horizontal y en JAPDEVA hay que reestructurarla en ese sentido. Debemos de ver como invertimos en el tema de equipo, aprovechar como fortalecer a la institución.

Si hay cosas en la Convención Colectiva que no debería de estar, se debe saber plantear las cosas con sabiduría, el tema de la selección de personal, debe ser un tema especializado por el Departamento de Recursos Humanos, no puede intervenir cualquiera en eso, ni la Presidencia Ejecutiva, porque es la que dicta las políticas, y el Departamento especializado debe saber escoger el mejor personal.

Otro aspecto grave dentro de la funcionalidad de JAPDEVA es el poder sancionatorio, eso no lo tiene la Administraciòn, ni los jerarcas, lo tiene una Comisión que si una falta de un funcionario amerita que se le sancione o no, ahí se perdió todo. Cuando usted como jefe no puede sancionar no se tiene fuerza de nada. No es posible que la Comisión de Junta de Relaciones Laborales defina si se le sanciona una falta o no, es una potestad que se perdió de hace muchos años la Administraciòn y para mi es de lo más grave que sucede en JAPDEVA y que no le permite deshacerse de personas que no estàn aportando a la institución y que más bien en muchos casos podría ser nocivo para la institución , aquí la persona que no cumple debería de separarse de la institución, Los que estàn aquí activos deberán ser personas que realmente se pongan la camiseta de la institución y que realmente cumpla con lo que se requiere , con el paso de los años se pudo observar esas debilidades.

LICDA. ANN MC KINLEY: Para la próxima semana estaré trayendo un informe de lo que vamos a realizar, son cosas que se estàn mencionando, y de lo que tengo avanzado sobre la investigación que se está realizando es de ponerlo a conocimiento del Consejo de Administraciòn.

LUEGO DE LOS COMENTARIOS, LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTARÁ UN

INFORME DEL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA DEL REMOLCADOR

ALQUILADO PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN.

IV-b) SOLICITUD PARA INCLUIR EN EL PLAN DE COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL

2014 EL PROGRAMA ANALISIS DEL SR. JESUS ALVARADO GONZALEZ DE

107.9 DE RADIO BAHIA. (PROF. VIRGINIA AGUILUZ)

PROF. VIRGINIA AGUILUZ: Presento una moción para que se incluya el Programa Análisis 107.9 de Radio Bahía, cuyo Director es el Sr. Jesús Alvarado González, me parece importante abrir este espacio para que cualquier medio informativo de la provincia pueda incluirse en el Plan de Comunicación Institucional. Si la Presidencia Ejecutiva decide comprar publicidad, eso será su consideración. ING. CARLOS GOMEZ: La vez pasada no se incluyó algunos, porque eran medios de comunicación que no comentan nada positivo de JAPDEVA en sus programas.


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PROF. VIRGINIA AGUILUZ: Creo que eso es potestad de la Presidencia Ejecutiva, esto es como estar inscritos en un registro de proveedores, hay medios de comunicación pequeños y hacen un gran esfuerzo para comunicar lo que sucede en nuestros Cantones, por lo que considero importante apoyarlos para que crezcan. DR. ERIC CASTRO: Difiero con lo que indica Doña Virginia, el problema es que hay algunos medios de comunicación que no tienen ni siquiera el Bachillerato, la opinión pública está manipulada de personas empíricas. PROF. VIRGINIA AGUILUZ: Debe haber requisitos a la hora de comprarles propaganda, se les debe exigir que sean profesionales responsables. LICDA. ANN MC KINLEY: Si efectivamente hay que mejorar la imagen de la Institución, pero lo que no puede ser, el otro extremo que la subsistencia de algún medio de comunicación dependa de la Institución. Se debe que revisar ese rubro que se tiene con relación al tema de publicidad. Además éste gobierno viene con una política totalmente diferente, en este caso que es lo que significa divulgar, lo que estamos haciendo, las formas y hay que revisarlo. Estoy totalmente de acuerdo Doña Virginia en términos de contratación hay que ser totalmente abierto o sea no se puede crear privilegios para nadie en particular o sea la Institución no puede hacer eso, dependiendo del servicio que necesitamos y lo que nos ofrezcan eso deben de ser las bases para la hora de escoger, pero sin mostrar la Institución ninguna afinidad en particular. PROF. VIRGINIA AGUILUZ: La moción va en el sentido de que se incluya el Programa Análisis 107.9 de Radio Bahía a cargo del Sr. Jesus Alvarado González. Porque en el Plan de Comunicación que se aprobó no se incluyó. ING. CARLOS GOMEZ: No se incluyó porque la vez pasada se les dio la oportunidad y en vez de hablar bien de JAPDEVA, más bien hacían comentarios mal de JAPDEVA. LICDA. ANN MC KINLEY: Sometemos a votación la moción que presenta Doña Virginia. La moción es acogida por los señores directores (as) y se acuerda. ACUERDO NO. 226-14 ENCOMENDAR AL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y

RELACIONES PUBLICAS INCLUIR EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL APROBADO MEDIANTE ACUERDO No.092-14 EL PROGRAMA ANÁLISIS DEL 107.9 DE RADIO BAHÍA, CONDUCIDO POR EL SR. JESUS ALVARADO GONZÁLEZ.

APROBADO POR UNANIMIDAD ACUERDO FIRME

IV-c) SOLICITUD DE LA GRABACIÒN A RADIO BAHIA DEL DIA 21 DE MAYO 2014 DEL

PROGRAMA DE LAS 07:30 A.M PARA QUE LA INSTITUCIÓN BRINDE LA RESPUESTA (DR. ERIC CASTRO)

DR. ERIK CASTRO: Quiero que su persona solicite a Radio Bahía la grabación de un Programa que se hizo ayer 21 de mayo a las 07:30 de la mañana, donde fuimos atacados los


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Directores de ésta Institución y donde dice de parte del Sindicato de JAPDEVA, específicamente Sr. José Luis Castillo y el Sr. Mauricio Wilson, porque quiero que la Institución de respuesta a esos comentarios que dijeron que teníamos que renunciar porque éramos corruptos, sí creo que ya es hora que se dé una respuesta de parte de la Institución y sería bueno escucharla para ver cómo responde la Administración. LICDA. ANN MC KINLEY: Ante la propuesta del Dr. Eric, le solicitaría al Lic. Israel Oconitrillo que está aquí presente, conseguir dicha grabación y pasarlo al Departamento Legal para lo que corresponda y traer una respuesta para la próxima sesión. ACUERDO NO. 227-14 ENCOMENDAR A LA OFICINA DE PRENSA Y RELACIONES

PÚBLICAS Y EL DEPARTAMENTO LEGAL, PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNA PROPUESTA DE RESPUESTA SOBRE LOS COMENTARIOS HECHOS EN EL PROGRAMA DE LAS 07:30 A.M DE RADIO BAHÍA DEL 21 DE MAYO 2014.

ESTA INFORMACIÓN SE REQUIERE PARA LA PRÓXIMA

SESIÓN.

APROBADO POR UNANIMIDAD ACUERDO FIRME IV-d) SOLICITUD DE ESTUDIO DE LA URANIZACIÒN DE LOS COCOS SOBRE

LOTES QUE FUERON ADJUDICADOS A LOS FUNCIONARIOS HACE MÀS DE DIEZ AÑOS Y CUANTOS FALTAN DE REALIZAR EL TRÀMITE DE SEGREGACIÒN O EL LEVANTAMIENTO DE LIMITACIÒN DECENAL . (LICDA. VERONICA TAYLOR).

LICDA. VERONICA TAYLOR: Creo que en una sesión anterior cuando estábamos viendo el tema de las segregaciones, me parece que hay un acuerdo donde habíamos pedido un estudio de que era lo que hacía falta para tener idea de las segregaciones, porque toda la semana nos llegaba poquito a poco y era de las generalidades de lo que falta. Es conforme a solicitud de los funcionarios, pero si tenemos una cantidad diverso determinada de cuantos lotes hay y cuantos hemos autorizado, podemos saber cuántos faltan. LICDA JILL SALMON: En realidad lo que se había requerido era un informe sobre cuántos de los lotes aún en las Etapas I y II de la Urbanización Los Cocos siguen estando en posesión de los empleados de JAPDEVA a los cuales fueron adjudicados. LICDA. VERONICA TAYLOR: Esto es un tema de forma. A la persona que ésta institución autorizó, es la que pide, independientemente tenga la posesión o no, si podríamos saber cuántos lotes son los que faltan porque en la mayor parte de las Sesiones viene de uno en uno. LICDA. JILL SALMON: No se solicitó cuantos lotes faltan, lo que se solicitó es un estudio de la ocupación, pero no se pidió cuanto falta. LICDA. VERONICA TAYLOR Pero ya teniendo un estudio de la ocupación puedo saber a quién le doy y a quien no.


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LICDA. JILL SALMON: No LICDA. ANN MC KINLEY: Podemos agregar este punto que indica Doña Verónica, es totalmente valida. LICDA. JILL SALMON: No sé si eso es posible porque la Comisión de Vivienda no lleva un registro de quienes lo han segregado o no, es la Junta Directiva la que aprueba las segregaciones. LICDA. ANN MC KINLEY: Atendiendo la solicitud de la directora, Doña Verónica. Realicemos una propuesta para ver en qué medida, si es posible conseguir la información y si no es total por lo menos parcial, hacer el esfuerzo para ver qué posibilidades hay en la Comisión de Vivienda para tener ese dato. SR. CARLOS THOMAS: Hay una Ley de la Republica que dice que usted no puede traspasar el lote si no tiene diez años en posesión. La Comisión de Vivienda no va a saber quiénes han vendido. La Gerencia de Desarrollo está trabajando en el tema, una cosa no tiene que ver con la otra. LICDA. ANN MC KINLEY: Me parece que ese tipo de explicaciones es la que debe de venir en el informe que se le hace llegar al Consejo de Administraciòn, sobre la situación jurídica. Al respecto los señores directores (as) acuerdan: ACUERDO NO. 228-14 ADICIONAR AL ACUERDO NO.192-14, ARTÍCULO VII-C, DE

LA SESIÓN ORDINARIA NO.14-2014, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2014 LO SOBRE EL TEMA DE LOS LOTES DE LA URBANIZACIÓN LOS COCOS ETAPA I Y ETAPA II LO SIGUIENTE:

SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO,

COORDINAR CON LA COMISIÓN DE VIVIENDA, PRESENTAR UN INFORME EN DONDE SE SEÑALE EL NOMBRE DE LOS EMPLEADOS QUE SE LES HA ASIGNADO LOTES EN LA URBANIZACIÓN LOS COCOS ETAPA I Y ETAPA II DONDE HA TRANSCURRIDO LOS DIEZ AÑOS DE LEY Y DE LOS CUALES NO HAN TRAMITADO ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL TRÁMITE DE LA SEGREGACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA LIMITACIÓN DECENAL DEL LOTE ASIGNADO.


ARTICULO V ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA V-a) OFICIO CS-011-2014 DE LA OFICINA CONTRALORÍA DE SERVICIOS DE

JAPDEVA, SOLICITUD PARA INCLUIR DOS PUNTOS REFERENTES A LAS DENUNCIAS EN LAS DIRECTRICES DE CONFIDENCIALIDAD DEL DENUNCIANTE Y DOCUMENTOS APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN MEDIANTE ACUERDO NO.273-10


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LICDA. ANN MC KINLEY: Tenemos el oficio CS-011-2014 de la Oficina Contraloría de Servicios de JAPDEVA, donde solicitan que se incluya dos puntos referentes a las denuncias en la directrices de confidencialidad del denunciante y documentos aprobados por el Consejo de Administración mediante acuerdo No.273-10 Este es un acuerdo que se tomó en la Sesión Ordinaria No.22-2010 celebrada el 01 de julio del 2010, donde fueron aprobadas las DIRECTRICES SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE DENUNCIANTE Y DOCUMENTOS. En la evaluación del índice de Gestión Institucional se requirió que JAPDEVA incorporara a las directrices anteriormente mencionadas dos puntos específicos, que se refieren a la posibilidad de autorización para romper la confiabilidad y las medidas represivas para protección del denunciante. La Oficina de la Contraloría de Servicios requirió criterio del Departamento Legal al respecto, concluyendo esa Asesoría Legal, mediante oficio AL-092-2014, que los puntos a incorporar se encuentran conformes al ordenamiento jurídico vigente por lo que se recomienda su incorporación a las directrices. Así las cosas, mediante el oficio que se somete a conocimiento de la Junta Directiva, se recomienda la incorporación de los puntos 2.7 Autorización para romper la confidencialidad y el 2.8 Medidas represivas. Someto a discusión este tema para saber la posición de cada uno de ustedes. LICDA. VERÓNICA TAYLOR: Este fue un acuerdo del 2010, en realidad desconocemos la integridad de las otras políticas. LICDA. JILL SALMON: Lo que tienen ustedes es el oficio que remitió la Oficina de la Contraloría de Servicios y el criterio del Departamento Legal LICDA. VERÓNICA TAYLOR: Tal vez las modificaciones se dieron por alguna situación especial. LICDA. JILL SALMON: El análisis de Gestión Institucional realizado por la Contraloría General de la República, solicitó que se realizaran esos cambios que corresponden a la incorporación de esos puntos específicos, pues detectó que en las directrices no habían sido contemplados. LICDA. ANN MC KINLEY: Debo decirles que ésta propuesta viene del Departamento Jurídico, precisamente cumpliendo con el mandato que se acordó en cuanto ordenar los asuntos que se van a ver en la Junta, siempre es importante que venga el criterio de la parte jurídica de cómo se debería de aplicar dicha medida, la cual sería la redacción. Lo que se presenta es una propuesta del Departamento Legal que así se entró a analizar. Luego de las explicaciones, lo señores directores (as) acuerdan: ACUERDO NO. 229-14 INCORPORAR A LAS DIRECTRICES SOBRE

CONFIDENCIALIDAD DE DENUNCIANTES Y DOCUMENTOS QUE FUERON APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN , MEDIANTE ACUERDO NO.273-10,


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APARTADO 2 DE LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA CONFIDENCIALIDAD, LOS PUNTOS 2.7 Y 2.8 TAL Y COMO SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

2.7 AUTORIZACIÓN PARA ROMPER LA

CONFIDENCIALIDAD. CONCLUIDA LA INVESTIGACIÓN, SI EL DENUNCIANTE ASÍ LO REQUIERE, PODRÁ AUTORIZAR ROMPER LA CONFIDENCIALIDAD Y QUEDAR AL DESCUBIERTO, SALVO EN LOS CASOS QUE SEA A SOLICITUD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, COMISIONES LEGISLATIVAS O AUTORIDADES JUDICIALES. 2.8 MEDIDAS REPRESIVAS. ASIMISMO, SE DEBE GARANTIZAR AL DENUNCIANTE QUE NO SE TOMARÁN NINGÚN TIPO DE REPRESALIAS CUANDO PRESENTEN LAS DENUNCIAS QUE CONSIDEREN PERTINENTES. DE PRESENTARSE ALGUNA SITUACIÓN CON ALGÚN FUNCIONARIO, SE TOMARÁN LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS CORRESPONDIENTES, SIGUIENDO EL DEBIDO PROCESO. HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE JAPDEVA.

APROBADO POR UNANIMIDAD ACUERDO FIRME V-b) ENTREGA DE LA NUEVA PROPUESTA PARA EL REGLAMENTO INTERNO DEL

CONSEJO DE ADMINSTRACIÒN DE JAPDEVA. LICDA. ANN MC KINLEY: Sobre el Reglamento Interno del Consejo de Administración, en la sesión pasada hicimos una breve discusión sobre la necesidad de hacer algunos cambios en el Reglamento y asumí el compromiso que conjuntamente con el área Legal íbamos a presentar un Proyecto. La Licda. Jill Salmon va a realizar una breve presentación, el cual se les pasó una copia y la idea no es que hoy se apruebe, se hace la entrega del borrador de la Propuesta del Reglamento para que la conozcan y lo analicen, y si se puede la otra semana lo aprobamos, sino lo dejamos para la siguiente sesión. LICDA. JILL SALMON: Como lo dijo la señora Presidenta , de acuerdo con lo discutido en la sesión anterior , solicitó al Departamento Legal que realizara un análisis del Reglamento actual de la Junta Directiva, y tiene como nombre “Reglamento Interno de la Junta Directiva” y que fue aprobado en la Sesión Extraordinaria No.12-1999 del 19 de Marzo de 1999, el Reglamento actual les será entregado por la Secretaría General. No es posible hacer un cuadro comparativo porque en el proyecto que se les acaba de entregar se realiza una abrogación, la propuesta es que se elimine totalmente el Reglamento Interno de la Junta Directiva para que sé de paso a la aprobación de éste nuevo Reglamento.


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Indicarles que está acorde con lo que establece nuestra Ley Orgánica en cuanto a lo que se refiere al Consejo de Administración. Además se acogen todas las consideraciones que fueron realizadas por los señores Directores en la discusión, en la sesión anterior. La idea es que todos lo analicen, hagan sus recomendaciones. Estoy a la orden para cualquier duda al respecto, para hacer las correcciones correspondientes y se pueda incluir en el orden del día para su conocimiento en la próxima sesión. AL RESPECTO ESTE TEMA QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. ARTICULO VI ASUNTOS DE LA AUDITORIA GENERAL NO SE PRESENTARON ARTICULO VII ASUNTOS LEGALES VII-a) ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUIDO POR JAPDEVA EN CONTRA DEL LIC. NÉSTOR MATTIS WILLIAMS –EX DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

LICDA. ANN MC KINLEY: Tenemos que resolver el Órgano Director del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Civil seguido por JAPDEVA en contra del Lic. Néstor Mattis Williams, debemos tomar una decisión y el plazo que se tiene para resolver este tema es para el próximo lunes 26 de mayo, pero hay una situación antes de que se tome una decisión para que sea de su conocimiento. LICDA. JILL SALMON: Es importante indicarles que cuando se conforma un Órgano Director y en este caso es unipersonal, en otros casos puede ser bipartito o tripartito, colegiado, este Órgano Director tiene independencia en cuanto a las decisiones que se tome para elevar la recomendación a la Junta Directiva. Se siguió todo un proceso y está la descripción en la resolución que se les presenta. Como Asesora Legal en este momento del Consejo de Administraciòn, es importante indicarles que tengo discrepancias en cuanto a la recomendación que hace el Órgano Director, los artículos 199 y 210 de la Ley General de la Administraciòn Pública establecen cuales son los casos en los cuales se puede establecer cuando hay una responsabilidad civil, el Departamento Legal en este caso no puede establecer una responsabilidad disciplinaria en cuanto a Sr. Mattis puesto que él no es funcionario de la institución, y para que se establezca una Responsabilidad Civil se tiene que demostrar dolo o culpa grave en cuanto a las funciones . La propuesta es que se nos dé la oportunidad al Departamento Legal para preparar una propuesta más acorde de con el criterio de esta Asesoría Legal, para que el Consejo de Administraciòn tome una decisión. La idea es convocar a una Sesión Extraordinaria por cuanto el día lunes 26 es el último día que se tiene para resolver este caso. DR. ERIC CASTRO: Es parte de la experiencia que se tiene al estar aquí como Director, leí la defensa del abogado y sin serlo creo que la respuesta está muy endeble, iniciando como se realizó la notificación por medio de terceros y eso es violatorio, y al contestar lo vuelve válido la notificación, y se comete otros errores, que se dice que él no asiste a las audiencias y presenta


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los atestados, no hay necesidad de asistir si se presenta por escrito la defensa. No se hace una acusación expresa del delito y otra es que están involucrados otras series de personas dentro de la toma de decisiones y solamente a Don Néstor se le acusa de esto. LICDA JILLL SALMON: En la resolución, se indica que se le hicieron los procesos disciplinarios a los otros funcionarios y el resultado de esos procesos no es responsabilidad de ese Órgano Director. Fueron cuatro casos que establece la Auditoria, en uno se sancionó al funcionario con una amonestación por escrito, en otro la sanción fueron dos días de suspensión y los otros dos fueron absueltos, para que quede claro que si se le hicieron los procedimientos a los subalternos. DR. ERIC CASTRO. La Responsabilidad Civil tiene que ser compartida. LICDA. JILL SALMON: Una cosa es el Procedimiento Disciplinario y otra la Responsabilidad Civil. DR. ERIC CASTRO: Se puede inhibir de votar? LICDA. JILL SALMON: No se puede inhibir. Tiene la obligación de votar. La única manera que se puede inhibir sería contar con un grado de consanguinidad o afinidad con el investigado. DR. ERIC CASTRO: No hay razón. . ING. RACHID ESNA: Yo voté en contra del procedimiento, no me asusta el informe, me asusta lo que usted está indicando, que este informe para usted no está bien, si cuantifico el dinero de lo que costó el Órgano Director…esto es inconcebible. DR. ERIC CASTRO: Si este Órgano Director tenía tanto tiempo de estar investigando este caso, porque hasta el 08 de mayo se presenta esto. LICDA. VERÒNICA TAYLOR: En un orden, ustedes son el Departamento Legal como tal. Lo que usted va a preparar es el criterio del Departamento Legal, la justificación para que el Consejo de Administraciòn pueda apartarse del criterio que emitió el Lic. Christopher en la resolución final de este proceso, pero eso no pasó ante ustedes cuando el emite esa resolución. LICDA. JILL SALMON: Los Órganos Directores son independientes del Departamento Legal, generalmente hay un acompañamiento de la jefatura, porque hay que dirigir a las personas que estàn llevando el proceso, puede ser que el Licenciado que está llevando a cabo el proceso se apartó, en este caso lo que le corresponde al Jefe del Departamento Legal, es recomendarle a la Junta Directiva como Asesor Legal de la Junta lo que considera pertinente. LICDA. VERÓNICA TAYLOR: Usualmente hemos confiado en los técnicos, en los informes finales que nos traen y en la experiencia nos han demostrado que nos han conducido mal. Al final a quien juzgan es a las personas que toman la decisión, no al técnico que recomienda, en ese sentido nos quedan debiendo, porque constantemente nos llegan cosas que al no tener un criterio técnico confiamos en la ética de ese profesional y cuando vayan a juzgar es al Consejo de Administraciòn, deberían de tener un poco más de cuidado al enviar las cosas, es una reflexión para todos en general. LICDA. ANN MC KINLEY: En esa línea parte de las cosas tengo que corregir al interno de la institución, porque en procesos como estos en la parte juridicial la institución ha perdido cualquier cantidad de dinero, el hecho de que casi todo se pierde deja mucho que decir de la Asesoría


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Jurídica que se tiene de la institución, y es algo que no puede seguir pasando, se lo planteé a los compañeros del Departamento Legal. Más que palabras hay que tomar acciones inmediatas desde la Presidencia Ejecutiva para que la Asesoría que tiene el Consejo de Administraciòn sea una Asesoría aceptada. Cuando haya casos jurídicos para resolver con temas como estos, se tenga las herramientas, a veces no solamente son temas jurídicos, son de abajo y por la forma en que los jefes inmediatos deben darle trámite a casos como estos se cae la prueba, no se tiene una prueba que le permita resolver de manera adecuada y esto tiene un impacto económico en la institución, esto es un tema que viene de atrás, pero como Presidenta Ejecutiva lo tengo que resolver. Esto es prioridad, hoy no se puede tomar una decisión y en esto tengo que tener la total transparencia de plantearlo a los señores directores, porque si no sería parte de la forma en que se ha venido funcionando, hay responsabilidades por ser parte de la Junta Directiva. Para este tema veo importante la Sesión Extraordinaria para el día lunes 26 de mayo como tema único. DR. ERICK CASTRO: Quiero que quede grabado, cuando consulté si podía no votar, quiero apartarme de mi código de ética, aunque sea amigo mío, si es culpable es culpable, cuando se observa lo que ha pasado en la institución que no hay disciplina, que no se puede castigar a nadie, si se quiere atribuir o castigar a una persona es lo que me preocupa, porque hemos visto cosas y ha sido a criterio de la Junta porque pasan esas cosas, porque no hay disciplina a la hora de castigar. Luego de las explicaciones los señores directores acuerdan: ACUERDO No.230-14 CELEBRAR SESIÒN EXTRAORDINARIA EL LUNES 26 DE

MAYO 2014 A PARTIR DE LAS 14:00 HORAS PARA ANALIZAR COMO TEMA UNICO EL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUIDO POR JAPDEVA EN CONTRA DEL LIC. NÉSTOR MATTIS WILLIAMS –EX DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE JAPDEVA.


VII-b) OFICIO AL-198-2014 RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SEGREGACIÓN

DEL LOTE NO. 53 DE LA URBANIZACIÓN LOS COCOS POR LA SEÑORA PETRONA MC CARTHY VASSELL.

LICDA. JILL SALMON: Se presenta oficio No. AL-198-2014, misma que atiende solicitud de análisis para la autorización de segregación del lote número 53 de la primera etapa de la Urbanización Los Cocos, requerido por la señor Petrona Mc Carthy Vassell. Se fundamenta la solicitud en que en el año 1989 la Junta Directiva de JAPDEVA le otorgó a su señora madre el lote en mención, siendo que hasta el momento de la muerte de la misma siempre poseyó dicho lote. El lote indicado fue adjudicado a Marilyn Vaugns Cargui.


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Los aspectos a analizar fueron las siguientes: La causante no nombró heredero (no sucesión testamentaria) lo cual hace que sea definido por las reglas de la sucesión legítima, de acuerdo con el número 572 del Código Civil. No demuestra que fue la hija de la causante, se realizaron las consultas al Registro Civil y la causante no registra hijos asociados y la petente tampoco registra apellido materno dela causante. No presenta documento idóneo que demuestra parentesco con la fallecida. Al respecto los señores directores acuerdan: ACUERDO NO. 231-14 RECHAZAR LA PETICIÓN DE LA SEÑORA PETRONA MC

CARTHY VASSELL POR CUANTO NO DEMUESTRA SER HEREDERA NI HIJA DE LA ADJUDICATARIA DEL LOTE No.53 DE LA PRIMERA ETAPA DE LA URBANIZACIÓN LOS COCOS. NO SE EXIME A LA SOLICITANTE LA POTESTAD DE ACUDIR A LA VÍA JUDICIAL CON EL FIN DE DEMOSTRAR UN MEJOR DERECHO.


VII-c) OFICIO AL-251-2014 RECOMENDACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA

LIMITACIÓN DECENAL Y SEGREGACIÓN DEL LOTE NO.161 DE LA URBANIZACIÓN LOS COCOS SEGUNDA ETAPA A NOMBRE DEL SR. WILBERTH RAMIREZ JIMÉNEZ.

LICDA. JILL SALMON: Se presenta oficio No. AL-251-2014, mismo que se atiende solicitud de análisis para la autorización de levantamiento de limitación decenal y que se autorice la segregación del lote número 161 de la segunda etapa de la Urbanización Los Cocos, requerido por el señor Wilberth Ramirez Jiménez Luego de las explicaciones se toma el siguiente acuerdo: ACUERDO NO. 232-14 DE CONFORMIDAD CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS

POR EL DEPARTAMENTO LEGAL MEDIANTE OFICIO AL-251-2014 SE APRUEBA LA GESTIÒN DE LEVANTAMIENTO DE LA LIMITACIÒN DECENAL Y SU RESPECTIVA SEGREGACIÒN EXISTENTE EN EL LOTE NO.161 UBICADO EN LA URBANIZACIÒN LOS COCOS, II ETAPA, PROPIEDAD DEL SR. WILBERTH RAMIREZ JIMÈNEZ.

APROBADO POR MAYORIA El Ing. Rachid Esna no vota esta solicitud por las justificaciones dadas anteriormente. VII-d) OFICIO AL-234-2014 RECOMENDACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA

LIMITACIÓN DECENAL Y SEGREGACIÓN DEL LOTE NO.142 DE LA URBANIZACIÓN LOS COCOS A NOMBRE DEL SR. RONALD ALTAMIRANO GARCÌA.


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LICDA. JILL SALMON: Se presenta oficio No. AL-234-2014, mismo que atiende solicitud de análisis para la autorización de levantamiento de limitación decenal y que se autorice la segregación del lote número 142 de la Urbanización Los cocos, requerido por el señor Ronald Altamirano García. Todo se encuentra conforme a derecho. Se cumple con los requisitos que estableces al efecto la Ley No. 6609. La adjudicación fue ratificada por el Consejo de Administraciòn en Sesión Ordinaria No. 07-2002 del 10 de abril del 2012. Al respecto se toma el siguiente acuerdo: ACUERDO NO. 233-14 DE CONFORMIDAD CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS

POR EL DEPARTAMENTO LEGAL MEDIANTE OFICIO AL-234-2014 SE APRUEBA LA GESTIÒN DE LEVANTAMIENTO DE LA LIMITACIÒN DECENAL Y SU RESPECTIVA SEGREGACIÒN EXISTENTE EN EL LOTE NO.142 UBICADO EN LA URBANIZACIÒN LOS COCOS, II ETAPA, PROPIEDAD DEL SR. RONALD ALTAMIRANO GARCIA.

APROBADO POR MAYORIA

El Ing. Rachid Esna no vota esta solicitud, por las justificaciones dadas anteriormente. ARTICULO VIII CORRESPONDENCIA VIII-a) NOTA SMP-039-14 INVITACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POCOCÌ

PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN A PARTICIPAR EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SÁBADO 21 DE JUNIO A LAS 15:00 HORAS.

LICDA. ANN MC KINLEY: Recibimos nota de invitación del Consejo Municipal de Pococì para participar en una Sesión Extraordinaria para el día sábado 21 de junio , quisiera saber si algún director desea participar. Estàn realizando una sesión especial para recibir al Consejo de Administraciòn de JAPDEVA. DR. ERIC CASTRO: Hay que ver primero quienes son las personas que van a sustituir a los directores que finalizan su periodo. Al respecto queda pendiente la definición en una próxima sesión de los directores sobre esta invitación. ARTICULO IX ASUNTOS VARIOS IX-a) INVITACIÒN DE LA ASOCIACIÒN ASENTAMIENTO DE AGUAS FRÌAS DEL

DISTRITO DE ROXANA DEL CANTÒN DE POCOCI. (ING. JORGE SOTO)


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ING. JORGE SOTO: Para el viernes 30 de mayo tenemos una invitación de la Asociación de Asentamiento de Aguas Frías del Distrito de Roxana del Cantón de POCOCI , a las 10 de la mañana , se realizó un Centro de Acopio para los Agricultores con ayuda de JAPDEVA, Ministerio de Trabajo y FODESAF, desean realizar la inauguración del edificio e invitan a los miembros de la Junta Directiva de JAPDEVA . LICDA. VERÓNICA TAYLOR: Cuál fue el aporte de JAPDEVA. ING. JORGE SOTO: Lo que JAPDEVA hizo fue todo el proceso licitatorio con el dinero que la FODESAF entregó. LICDA. ANN MC KINLEY: Sería importante que la Gerencia de Desarrollo presente un informe de acuerdo a la consulta de la Sra., Verónica. Eso nos sirve para términos de declaraciones. SE DEJA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN CON EL FIN DE QUE EL GERENTE DE DESARROLLO PRESENTE EL INFORME Y DETERMINAR QUIENES PARTICIPARÁN EN LA INAUGURACIÓN. IX-b) SOLICITUD DE COLABORACIÒN CON LA COMUNIDAD DE LA TERESA, SECTOR DE

LAS BRISAS DE POCOCÍ CON LA ASOCIACIÒN ADMINISTRADORA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. (PROF. VIRGINIA AGUILUZ).

ING. JORGE SOTO: La solicitud de colaboración es de la ASADA de La Teresa, Sector de Las Brisas de POCOCÌ, de seis kilómetros donde JAPDEVA está con el Bach Hoe colocando la tubería, faltan 2.4 kilómetros. La idea es que se le facilite a la Asociación la tubería para terminar el proyecto. La Asociación lo va a realizar, lo que necesitan es solamente la colaboración de JAPDEVA con la maquinaria porque la Asociación por medio del Ingeniero a cargo, ellos solicitarán al Acueductos el faltante de tuberías. Al respecto se acuerda: ACUERDO NO. 234-14 AUTORIZAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA GESTIONAR

ANTE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, LA DONACIÓN DE 2400 METROS DE TUBERÍA PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO DE LA (ASADA) TERESA DE POCOCÍ, SECTOR LAS BRISAS.


AL SER LAS 12:13 HORAS SE DA POR FINALIZADA LA SESIÒN.

1 sesion ordinaria no.18- 2014 del 22 de mayo 2014 2014/mayo 2014/acta ord no… · 2 ing. rachid...

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